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de Volksbank est l’une des quatre grandes banques des Pays-Bas. La banque fournit des produits bancaires et hypothécaires aux consommateurs et exploite également les marques RegioBank, SNS Bank, ASN Bank et BLG Wonen. Afin de lutter plus efficacement contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, l’institution financière a décidé il y a quelques années de travailler avec un système automatisé. Avec plus de trois millions de clients, la Volksbank aurait pu choisir n’importe quel fournisseur pour cette tâche – et elle a d’abord commencé avec la solution d’un concurrent.
Cependant, afin de disposer d’une plateforme d’investigation encore plus flexible et efficace pour enquêter et recenser tous les risques de fraude et d’intégrité, de Volksbank s’est finalement tournée vers BusinessForensics à la fin de l’année 2019. Outre les performances de la plateforme ForensicCloud, l’expérience, la flexibilité et l’efficacité de l’équipe de BusinessForensics ont également convaincu.
de Volksbank résume les principales raisons de travailler avec BusinessForensics de manière suivante :
« Disposer des bonnes données structurées est essentiel pour nos enquêtes et particulièrement utile dans tout notre processus. BusinessForensics a joué un rôle important en nous aidant à acquérir les données pertinentes dont nous avons besoin pour nos enquêtes. Cela signifie que les informations que nous utilisons régulièrement – comme le CoC et d’autres informations sur l’entreprise – seront toutes à portée de main, dès lors que nous continuons à utiliser ForensicCloud. Au fur et à mesure que nous nous développons avec la plateforme, notre objectif est de connecter encore plus de données ».
FRANK VAN DAM, Head of Compliance, de Volksbank
