AMLR 2027: Ein EU‑Regelwerk. Eine Plattform. Vollständige Compliance.

AMLR 2027: Ein EU‑Regelwerk. Eine Plattform. Vollständige Compliance.

Ihre End‑to‑End‑AMLR‑Lösung für vollständig integriertes Onboarding, globales Screening und EU‑konformes Monitoring.

Bleiben Sie compliant, reduzieren Sie Risiken und optimieren Sie das Onboarding mit der einheitlichen Financial Crime Prevention Suite von cleversoft – aufgebaut auf der Microsoft Power Platform und vollständig ausgerichtet auf die Anforderungen der kommenden Anti‑Geldwäsche‑Verordnung (AMLR).

 

 

 

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Bereiten Sie Ihr Institut effizient und einheitlich auf das neue Regelwerk vor.

Lisa van Bussel, Managing Director, cleversoft Forensics
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Der neue EU-AML/CFT-Aufsichtsrahmen

 Bis Juli 2027 müssen Finanzinstitute strengere, harmonisierte Anforderungen erfüllen:

✓ KYC/KYB und Lifecycle‑Risikomanagement

✓ Echtzeit-Transaktionsscreening und -monitoring

✓ Verbesserte Datenqualität und Audit Trails

✓ Aktualisierte technische Standards von EBA/AMLA

Die AMLR verlangt eine einheitliche Lifecycle‑Sicht sowie vollständig nachweisbare und auditierbare Prozesse. Mit fragmentierte Tool‑Landschaften für Onboarding, Screening, Risikobewertung und Transaktionsmonitoring können diese Anforderungen nicht erfüllt werden, weil diese zwangsläufig zu Lücken, manueller Arbeit und widersprüchlichen Risikobewertungen führen.

Die Nichteinhaltung führt zu Bußgeldern, persönlicher Haftung und erheblichen Reputationsrisiken!

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Financial Messaging
Eine Plattform. Voll integriert. AMLR‑Ready.

Die Financial Crime Prevention Suite von cleversoft deckt den gesamten AML‑Lifecycle ab:

  • KYC / KYB Onboarding
  • Sanktions-, PEP- und Adverse‑Media‑Screening
  • Risikoanalysen und Risikomatrix
  • Transaktionsmonitoring
  • Fallbearbeitung und FIU‑Meldungen
  • Perpetual KYC und kontinuierliche Risikobewertung 

Financial Crime Prevention Suite

KYC Dashboard

cleversoft cleverKYC Screening Suite

Namecheck Hits

Risk Scoring Report

Transaction Details

cleversoft cleverKYC Screening Suite

Ihre Vorteile

  • AMLR‑konforme Abläufe für Onboarding, Screening, Monitoring und regelmäßige Überprüfungen
  • Schnelleres Onboarding durch zentrale Daten und automatisierte Workflows
  • Ganzheitliche Lifecycle‑Risikotransparenz über Kunden, Unternehmen und Transaktionen
  • Reduzierung der Betriebskosten dank modularer SaaS und KI‑gestützter False‑Positive‑Reduktion
  • Regulatorische Bereitschaft für EU, Schweiz, Monaco und weitere Jurisdiktionen
  • Moderne UX & Dashboards für schnelle, intuitive Fallbearbeitung
  • Modular einsetzbar: komplette Suite oder indivudelle Module 

Plattform Features

  • Kontinuierliche AMLR‑Ausrichtung
  • KI‑gestütztes Transaktionsscreening und Monitoring
  • Echtzeit- und permanente Risikosteuerung
  • Fraud‑Prevention- und Case‑Management‑Modul
  • Vollständige Auditierbarkeit und regulatorische Berichterstattung
  • Nahtlose Modulaktivierung – kein Replatforming
  • Architektur auf Basis der Microsoft Power Platform 
AMLR verlangt eine durchgängige, einheitliche Lifecycle‑Sicht auf jede Kundenbeziehung – gestützt durch vollständig nachvollziehbare und prüfbare Prozesse. Die Branche braucht jetzt eine Plattform, die Innovation, KI und fachliche Expertise nahtlos vereint. Genau hier setzt die Financial Crime Prevention Suite einen neuen Maßstab.
Lisa van Bussel Managing Director, cleversoft Forensics
Das KYC-Modul von cleversoft hat uns beim Onboarding von Neukunden sehr unterstützt. Wir profitieren von einfachen und schnellen ersten KYC-Checks, automatisierten täglichen und monatlichen Checks sowie ein kontinuierliches Monitoring bestehender Kunden.
Claudio Hubmann Compliance Officer, Wealth Management Zürich
Die Erfahrung von cleversoft im Management von AML-Projekten war ein wesentlicher Erfolgsfaktor. So dauerte es von Projektbeginn an nur 4 Monate, um die Konfiguration an unsere Anforderungen anzupassen und die Anwendung in Betrieb zu nehmen. cleversoft setzte unsere Änderungswünsche in kürzester Zeit um und hat die Fähigkeit bewiesen, Holland Casino Online schnell und bedarfsgerecht zu unterstützen.
Koen Juffermans Policy Advisor Online Compliance, Holland Casino Online

Führende Finanzinstitutionen vertrauen auf cleversoft, um AML‑konform zu bleiben
– jeden Tag.

Führende Finanzinstitutionen vertrauen auf cleversoft, um AML‑konform zu bleiben
– jeden Tag.

Mehr als 500 Organisationen verlassen sich auf die Financial Crime Prevention Suite von cleversoft, um eine durchgehend sichere Compliance sowie robuste AML/CTF‑Prozesse zu gewährleisten. Unser erfahrenes Expertenteam arbeitet täglich daran, unsere Plattform weiterzuentwickeln und die Zuverlässigkeit und regulatorische Sicherheit zu liefern, die unsere Kunden erwarten.

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