Prävention von Finanzkriminalität

Prävention von Finanzkriminalität

Finanzkriminalität verhindern, bevor sie entsteht.

KYC-, AML-, Screening- und Betrugserkennungssoftware für alle Branchen, einschließlich Banken, Versicherungen, Asset Management, Fondsanbieter und mehr.

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und entdecken Sie, was im Bereich Prävention von Finanzkriminalität heute alles möglich ist.

Lisa van Bussel, Managing Director, cleversoft Forensics
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Vorteile eines vollständig konformen, risikobasierten Ansatzes

Bei cleversoft unterstützen wir unsere Kunden bei der Implementierung eines vollständig konformen, risikobasierten Ansatzes zur Bekämpfung von Finanzkriminalität. Durch kontinuierliches Lernen aus auffälligem Verhalten verbessert sich unser Modell fortlaufend – mit dem Ziel, relevantere Treffer zu generieren und die Anzahl der Fehlalarme für Analyst:innen deutlich zu reduzieren.

  • Effizienz: Reduzierung manueller Tätigkeiten und Minimierung von Fehlern
  • Ressourcennutzung: Bessere Planung und Steuerung von Ressourcen
  • Moderne Regelwerke: Ablösung veralteter Excel-basierter Regeldefinitionen
  • Weniger Fehlalarme: Deutliche Reduzierung unnötiger Warnmeldungen
  • Erkennung blinder Flecken: Identifikation bislang unerkannter Risiken
  • Kostenreduktion: Senkung der Compliance-Kosten durch KI, Automatisierung und Machine Learning
  • Erhöhte Kontrolle: Volle Kontrolle über Compliance-Prozesse zurückgewinnen
  • Resiliente Organisation: Stärkung der Widerstandsfähigkeit des Instituts durch Risikominimierung
  • Weniger Sanktionen: Reduzierung persönlicher Haftungsrisiken und Bußgelder
  • Sicherheit & Vertrauen: Gewissheit, dass regulatorische Anforderungen zuverlässig erfüllt werden
  • Bankanbindungen (host2host): Direkte Verbindung zur Bank des Kunden zur täglichen Übermittlung von Transaktionen
  • SWIFT-Anbindung: Direkter Zugriff über unsere SWIFT-BIC zur Erfassung täglicher Transaktionen mehrerer Banken und Kunden
  • Transaktionsprofilierung: Automatische Erstellung von Transaktionsprofilen bis auf Counterparty-Ebene
  • Transaktionsmonitoring: Abgleich der täglichen Transaktionen mit den jeweiligen Profilen
  • KI-gestütztes Monitoring: Automatische Überwachung auf Basis des historischen Kundenverhaltens und Mustererkennung
  • Business Rule Profiling: Erstellung holistischer Regeln abgestimmt auf das jeweilige Risikoprofil
  • Whitelisting/Blacklisting: Regelbasierte Überwachung mit automatischer Alarmierung bei Blacklisting oder Ausschluss bei Whitelisting
  • Keyword-Monitoring: Alarmierung basierend auf definierten Schlüsselbegriffen in Transaktionen
  • Alert Handling & Fallmanagement: Workflow-gestützte Bearbeitung aller Warnmeldungen im System
  • Reporting: Detaillierte Einblicke in Transaktionsdaten und User-Entscheidungen, inklusive regulatorischem Reporting
  • Audit Trail: Lückenlose Dokumentation aller Arbeitsschritte und Nutzeraktionen im System
Lösungen für die Prävention von Finanzkriminalität
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